Отчетность агентств недвижимости Иркутск

Заказать звонок

Пожалуйста, заполните данные. Мы вам перезвоним в ближайшее время.

Имя

Телефон

Я даю согласие на обработку своих персональных данных

Спасибо, ваше сообщение принято.

Узнать стоимость участия в БИГ БОСС

Пожалуйста, заполните данные. Мы с вами свяжемся!

Имя

Телефон

Заполняя форму и нажимая кнопку отправить - вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности, даете согласие на обработку персональных данных и получение рассылок.

Спасибо, ваше сообщение принято.

115-ФЗ обязывает

Разработать и утвердить ПВК

Назначить специальное должностное лицо (СДЛ)

Проводить внутреннее и внешнее обучение сотрудников в сфере ПОД/ФТ

Встать на учет в Росфинмониторинге и подключить личный кабинет

До принятия на обслуживание провести полную идентификацию клиента

Обновлять информацию по идентификации не реже одного раза в год

Направлять в РФМ информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операциях

По запросам РФМ направлять информацию о своих клиентах, полученную в результате осуществления внутреннего контроля

Сверять списки своих клиентов с перечнем экстремистов/террористов/ФРОМУ, применять меры по замораживанию денежных средств, информировать об этом уполномоченные структуры

Особенности работы ювелиров

Обязательному контролю подлежат сделки на сумму от 3 млн. руб. и выше, но идентификация клиентов проводится независимо от суммы сделки

Регулятор Росфинмониторинг, проверки осуществляются регулярно, много возбужденных административных дел со штрафами от 50 т.р.

Субъектами являются не только агентства недвижимости, но и организации осуществляющие консультации по вопросам покупки недвижимого имущества

Основные нарушения

Непроведение/несвоевременное проведение проверки (раз в три месяца) клиентов на наличие принятия мер по замораживанию денежных средств или иного имущества

Отсутствие/несоответствие ПВК требованиям законодательства о ПОД/ФТ

Невыполнение требований по идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Штрафы
За непредставление указанной отчетности установлена административная ответственность частью 1 статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа на должностных лиц в размере от 10000 до 30000 рублей; на юридических лиц - от 50000 тысяч до 100000 рублей.Указанный отчет формируется в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга и подписывается усиленной квалифицированной подписью.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
115-ФЗ от 07.08.2001 О Противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Задать вопрос