115-ФЗ обязывает обслуживающие бухгалтерии (ст.7.1)

Разработать правила внутреннего контроля (ПВК)
Назначить специальное должностное лицо (СДЛ)
Идентифицировать клиента (ЮЛ, ИП, ФЛ)
Фиксировать информацию, полученную в результате реализации ПВК, и сохранять ее конфиденциальный характер
Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте РФМ
Сообщать в РФМ о подозрительных операциях не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей операции
Хранить документы и сведения, полученные при исполнении Федерального закона N 115-ФЗ, не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом
Выявлять среди своих клиентов лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Отправлять формализованные электронные сообщения (ФЭС) через личный кабинет РФМ